(InfoCatólica) El comité de Moneyval, el órgano de control del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según dice una nota publicada ayer por la Sala de prensa de la Santa Sede, ha acogido positivamente los resultados de los constantes esfuerzos que han emprendido la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, con el objetivo de reforzar aún más la propia normativa institucional, jurídica y operativa, para la prevención y el lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Moneyval evalúa a los 28 Estados del Consejo de Europa que no pertenecen al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de la Santa Sede, Israel, y los territorios británicos de Guernesey, Jersey, Isla de Man y Gibraltar. EFE
Como los anteriores informes, emitidos el 4 de julio de 2012, el 9 de diciembre de 2013 y el 8 de diciembre de 2015, éste forma parte del proceso ordinario de presentación de informes de acuerdo con las Reglas de Procedimiento de Moneyval.
«Este más reciente ‘Informe de Progreso' confirma que la Santa Sede ha instituido un sistema que funciona bien, eficaz y sostenible para prevenir y combatir los crímenes financieros», comentó, según indicó la misma nota, mons. Antoine Camilleri, subsecretario para las Relaciones con los Estados y encargado de la delegación vaticana en la plenaria de Moneyval.
Desde Estrasburgo, Moneyval se limitó a confirmar que la plenaria había adoptado ayer tanto el informe presentado por el Vaticano como la declaración del organismo, y ambos documentos serán publicados en los próximos días.
Avances eficientes
En el tercer informe de Moneyval sobre la Santa Sede, este «gendarme» europeo admite que la Autoridad de Información Financiera (AIF) «trabajó de modo eficiente, como unidad de inteligencia financiera y como supervisor de la entidad financiera».
Además, observa un «desarrollo muy positivo» tras la creación el 22 de octubre de 2016 de una nueva Unidad de Delitos Económico-Financieros dentro del Cuerpo de gendarmería. La gendarmería cuenta ahora con dos agentes formados en técnicas modernas de investigación financiera que trabajan a tiempo completo.
Moneyval también valora que el Vaticano haya establecido un sistema de notificación. Así, la AIF y las autoridades judiciales «han tratado y respondido» a las solicitudes de cooperación internacional, llegando a firmar 24 nuevos memorandos de acuerdo. Aplaude la adhesión de la Santa Sede a la Convención contra la corrupción de Naciones Unidas.
Pide mejoras
En cambio, Moneyval critica que la Santa Sede «aún no haya llevado ante los tribunales ningún caso de blanqueo». Al respecto, asegura que hay importantes sumas de dinero congeladas, pero «ninguna causa penal ha provocado orden de confiscación alguna».
Por ello, Moneyval recomienda al Vaticano garantizar que «todas las investigaciones pendientes en casos de delitos financieros sean perseguidas activamente». Y recuerda que la eficacia general del compromiso de la Santa Sede en la lucha contra el blanqueo «depende de los resultados alcanzados por la Fiscalía y los tribunales».
La Santa Sede deberá presentar, antes de diciembre de 2019, una actualización de las recomendaciones de Moneyval puestas en marcha. Entonces, se redactará el cuarto informe de progreso respecto a la primera evaluación, publicada en julio de 2012.
Con información de EFE y Sala Stampa
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